公告日期：2024-07-04

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-032
湖南新五丰股份有限公司关于变更部分募集资金
投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：湖南天心种业股份有限公司会同县广木 6000 头核心种
猪场建设项目（以下简称“原项目”）

新项目名称：郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂
建设项目（以下简称“新项目”）

新项目投资金额：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称“天心种业”）设立的全
资子公司郴州天心生物科技有限公司（以下简称“郴州天心”）投资
建设“郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项
目”，投资总金额为 27,897.53 万元，拟使用募集资金金额为
27,314.48 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自
有或自筹资金方式解决。

变更募集资金投向的金额：27,314.48 万元

新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计将于 2026 年 4 月建设
完成后投产

本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币177,000万元。本次发行募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元，扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后，实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。

上述募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353号）。

为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金专户监管的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至2024年3月31日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况如下：

单位:人民币 万元

募集资金 调整后募集资金 截至 2024 年 3

项目名称 总投资额 投资额 投资额 月 31 日累计投

入金额

湖南天心种业股份有限公司会同县 27,314.48 27,314.48 27,314.48 0
广木 6000 头核心种猪场建设项目
湖南天心种业股份有限公司会同县

杨家渡村 2400 头父系养猪场建设 14,887.88 14,887.88 14,887.88 3.64
项目

汉寿高新区年产 24 万吨饲料厂建 12,489.20 12,489.20 12,489.20 6,165.98
设项目

年产 18 万吨生猪全价配合饲料厂 7,886.54 7,886.54 7,886.54 5,231.82
建设项目

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