公告日期：2024-08-10

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-042
湖南新五丰股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）
的规定，将本公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民
币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万
元后的募集资金为 102,399.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 月
27 日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为 102,999.00 万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）779.56 万元后，募集资金净额为 102,219.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。

2. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农
业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238 号)，本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股,发行价为每股人民币 8.39 元,共计募集资金 155,057.94 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,462.81 万元后的募集资金净额为 153,595.13 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司
于 2023 年 6 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额为 155,057.94
万元，扣除保荐及承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等发行费用（不含增值税）2,293.05 万元后，募集资金净额为 152,764.89 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000353 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2021 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 102,219.44

项目投入 B1 73,771.50
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 386.28

项目投入 C1 19,559.84
本期发生额

利息收入净额 C2 14.28

项目投入 D1=B1+C1 93,331.34
截至期末累计发生额

利息收入净额 ……
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