公告日期：2024-08-20

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-047
湖南新五丰股份有限公司

关于签署募集资金四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及偿还债务、标的公司项目建设等。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。2023 年 6 月27 日上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用本次向特定对象发行股票募集资金人
民币 99,082.02 万元，其中，本年度使用 10,069.61 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金 27,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 27,316.65 万元。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司分别于 2024 年 7 月 3 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第五次会议，2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“湖南天心种业股份有限公司会同县广木 6000 头核心种猪场建设项目”变更为“郴州天心生物科技有
限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 7 月

4 日、7 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南新五丰
股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-032）、 《湖南新五丰股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-037）。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投 资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的规定，2024 年 8 月 16 日，公司及公司全资子公司郴
州天心生物科技有限公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《四方监管协议》 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。

截至 2024 年 8 月 14 日，公司全资子公司郴州天心生物科技有限公司新设立
募集资金专户及存储情况如下：

开户主体 开户银行 开户账号 专户用途 存放金额
（人民币万元）

郴州天心生物科 招商银行股份 731911475010000 仅用于郴州天 0

技有限公司 有限公司长沙 心生物科技有

分行 限公司投建年

产 60 万吨饲

料厂项目募集

资金的存储和

使用

三、《募集资金四方监……
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