公告日期:2024-10-29
证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-054
湖南新五丰股份有限公司
关于新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否。
● 日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易符合公司日常经营的需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖,不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)前次日常关联交易履行的审议程序
湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)分别于2024年4月8日召开的独立董事专门会议第一次会议,于2024年4月18日召开的第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议,于2024年6月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易议案》,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上《湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2024-013)《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)。
(二)此次日常关联交易履行的审议程序
因公司业务发展需要,公司拟向关联方新增日常关联交易事项。2024年10月25
日,公司召开了第六届董事会第十次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的
表决结果,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事万其见、朱永
胜、刘海生、祝慧均回避了表决。
2024年10月21日,公司召开独立董事专门会议第二次会议,会议以3票同意,0
票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,同
意将该项日常关联交易事项提交董事会审议,对该事项发表如下审查意见:“公司
本次日常关联交易事项,符合公司实际经营的需要,交易遵循公平、公正、公允的
原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。”
二、本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
序 本年年 本次预计金额与
号 初至披 上年实际发生金
2023 年
露日与 额差异较大的原
本次 度
关联交易 关联人 因
关联人 预计金额 实际发
类别 累计已
生金额
发生的
交易金
额
1 向关联人 根据公司业务情况
……
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