公告日期：2024-10-29

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-054
湖南新五丰股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易履行的审议程序

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）分别于2024年4月8日召开的独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月18日召开的第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，于2024年6月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易议案》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上《湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）《湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

（二）此次日常关联交易履行的审议程序

因公司业务发展需要，公司拟向关联方新增日常关联交易事项。2024年10月25
日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。关联董事万其见、朱永
胜、刘海生、祝慧均回避了表决。

2024年10月21日，公司召开独立董事专门会议第二次会议，会议以3票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同
意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司
本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的
原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。”

二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序 本年年 本次预计金额与
号 初至披 上年实际发生金
2023 年

露日与 额差异较大的原
本次 度

关联交易 关联人 因

关联人 预计金额 实际发

类别 累计已

生金额

发生的

交易金

额

1 向关联人 根据公司业务情况
……
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