公告日期：2024-08-16

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-023
健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2024 年 8 月 5 日发出召开第十届董事会第二十
五次会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日上午 9:30 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484
号公司会议中心 3 楼会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 公司 2024 年半年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十届董事会第十次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及 上海证 券交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

2. 关于新建叶开泰中医药传承创新中心的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司将以自有资金投资 2,818.66 万元在原叶开泰中医药文化博物馆旧址上新
建叶开泰中医药传承创新中心，主要用于中医药与企业文化展示、中医康养与诊疗服务等，本次投资占最近一次经审计归属于上市公司股东的净资产 224,770.61 万元的 1.25%，该事项经公司董事会批准后实施，无需股东大会审批。

3. 关于投资设立商业子公司的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票。

为进一步优化公司业务布局，加快业务拓展，公司将以自有资金 1,000 万元投
资成立一家全资医药商业子公司湖北晴川健康科技有限公司（暂定名，以行政审批
结果为准），专注于药品的销售与服务。公司本次对外投资总额 1,000 万元占最近一次经审计归属于上市公司股东的净资产 224,770.61 万元的 0.44%，该事项经公司董事会批准后实施，无需股东大会审批。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会

二○二四年八月十六日

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