公告日期：2024-06-25

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-021
中国电影股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 39

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,332,824,306

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.3885
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长、总经理傅若清主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事张影因工作原因未出席；

2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 董事会秘书、副总经理任月出席了会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690

2. 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690

3. 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,325,260,773 99.4325 1,313,533 0.0985 6,250,000 0.4690

4. 议案名称：2023 年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例
（%）

A 股 1,325,260,773 99.4325 7,563,533 0.5675 0 0.0000

5. 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例
……
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