公告日期：2024-07-16

四川广安爱众股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司董事会

2024 年 7 月 22 日

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1二、关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的
议案 ...... 3三、关于为控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占
用费提供担保的议案...... 6

四川广安爱众股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间

1．现场时间：2024 年 7 月 22 日 14:40

2．网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室

三、出席或列席会议人员

1．股权登记日（2024 年 7 月 16 日）收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．其他人员。

四、会议议案

序号 议案名称

1 关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷款提供担保的议案
2 关于为控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占用费

提供担保的议案

议案一

四川广安爱众股份有限公司

关于为控股子公司绵阳发电向银行申请贷
款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司控股子公司四川省绵阳爱众发电有限公司（以下简称“绵阳发电”）充分发挥独立融资能力，优化债务结构，公司拟为绵阳发电向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请的固定资产贷款 70,000 万元人民币提供担保，具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1. 名称：四川省绵阳爱众发电有限公司

2. 统一社会信用代码：91510727752322360L

3. 成立时间：2003 年 8 月 7 日

4. 法定代表人：欧居修

5. 注册地址：平武县泗耳藏族乡茶坊村

6. 注册资本：9206.3491 万元

7. 经营范围：水电项目投资、开发（依法经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

8. 股东构成

股东名称 出资方式 出资金额 股权比例

四川广安爱众股份有限公司 货币出资 6,984 万元 75.8621%

四川省水电投资经营集团有限公司 货币出资 2,222 万元 24.1379%

9. 主要财务数据：

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 93,917.98 万元，净资
产 4,118.30 万元，负债 89,799.68 万元；2023 年 1-12 月，实
现营业收入 7,518.89 万元，净利润-2,058.25 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 3 月 31 日，总资产 92,974.10 万元，净资产
2,723.93 万元，负债 90,250.17 万元；2024 年 1-3 月，实现营业
收入 801.28 万元，净利润-1,504.71 万元。（数据未经审计）
二、担保主要内容

1. 担保金额：70,000 万元

2. 担保期限：30 年（最终以银行审批为准）

3. 担保贷款用途：优先用于置换存量项目融资，剩余资金用于归还股东借款。

4. 担保方式：（1）绵阳爱众自身电站资产抵押辅以本项目电费收费权质押；（2）公司所持有的绵阳爱众股权质押。
三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了优化绵阳发电的债务结构，降低其财务成本，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子
公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情
况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外担……
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