公告日期：2024-04-09

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-003
北矿科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知
于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 7
日以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长盛忠义先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 91,749,862.96 元，其中，母公司实现净利润 7,240,859.72 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公
积后，2023 年当年实际可供股东分配的利润为 6,516,773.75 元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 15,039,984.14 元。

公司 2023 年度利润分配预案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此
计算合计拟派发现金红利 9,841,703.35 元（含税），本年度公司现金分红比例为10.73%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明：

公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断的试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

公司在手订单交付和新基地建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.
sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会审计……
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