公告日期：2024-06-07

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-019
北矿科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于
2024 年 5 月 31 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日以
通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月有效，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

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