北矿科技:北矿科技第八届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-17
证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2024-024
北矿科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于
2024 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于 2024 年 7 月 16 日以
现场结合通讯方式召开,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持,公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》
同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
关于该事项的具体内容,详见公司同日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 17 日
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