公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（丁宏）

2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人丁宏，现任城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长，曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长，兼任江苏省城市经济学会副会长，江苏省区域研究会常务理事，省政府参事室特约研究
员、韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江苏省青年联合会第十届、第十一届委员和和本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，3 次股东大会。作为公司的独
立董事，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时
间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司及相关方积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形；不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席会议的具体情况如下：

单位：次

参加董事会情况 参加股东

姓名 大会情况

本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

丁宏 14 14 8 0 0 1

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

（二）参与各专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会各专门委员会

公司董事会下设战略委员会，审计、合规与风控委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。各专门委员会中，除战略委员会外，独立董事占多数且担任召集人，其中审计、合规与风控委员会召集人为会计专业人士，符合相关规定。

作为独立董事，本人担任公司董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员。报告期内，公司召开董事会战略委员会 1 次，提名委员会 2 次，本人严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，亲自参加各专门委员会，就募集资金结项、提名董事候选人等重大事项进行了审议和讨论，并提供了专业及建设性意见，切实履行董事会各专门委员会委员的职责和义务。

2．独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律法规，
结合公司实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》，设立独立董事专门会议，行使独立董事特别职权。

报告期内，公司召开 1 次独立董……
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