公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；

●本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租入租出资产、接受或提供劳务、出售资产等形成的日常性关联交易。经预计，公司2024年度日常性关联交易金额为23,941.85万元。

1.独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2.董事会审计、合规与风控委员会审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第十届董事会审计、合规与风控委员会第三次
会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避（关联委员晋永甫先生回避表决）
的表决结果审议通过了本次日常关联交易预计事项。审计、合规与风控委员会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计属于正常经营需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。
3.董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票
反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事陈述先生、晋永甫先生回避表决）。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

4.监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届监事会第十次会议审议通过了《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权。监事会认为：结合公司实际情况，同意预计 2024 年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过 23,941.85 万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度关联交易金额为13,434.71 万元。2023 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易 上年（前 上年（前次） 预计金额与实际发生
类别 关联人 次）预计金 实际发生金 金额差异较大的原因
额 额

购 买 原 材 江苏苏汇资
料/销售产 产管理有限

品、商品/ 公司及其下 2,834.71 3,719.74

接受劳务/ 属子公司（不
提供劳务/ 含江苏开元
租入资产/ 食品科技有

关联交易 上年（前 上年（前次） 预计金额与实际发生
类别 关联人 次）预计金 实际发生金 金额差异较大的原因
额 额

租出资产 限公司）
购 买 原 材
料/销售产 江苏省苏豪
品、商品/ 控股集团有

接受劳务/ 限公司及其 ……
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