公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，认真履行了监事会的监督及其他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会全体成员按照相关要求，本着对全体股东负责的精神，强化日常监督，出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2023年监事会工作报告如下：

一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下：

1.2023年1月29日，公司召开了第十届监事会第二次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》。

2.2023年3月23日，公司召开了第十届监事会第三次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》。

3.2023年4月21日，公司召开了第十届监事会第四次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

（2）审议通过《2022年年度报告》及其摘要；

（3）审议通过《2022年度财务决算报告》；

（4）审议通过《2022年度利润分配预案》；

（5）审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

（6）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（7）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（8）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；

（9）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》；

（10）审议通过《关于2022年度公司借出资金预算执行情况及2023年度借出资金预算方案的议案》；

（11）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

（12）审议通过《2023年第一季度报告》。

4.2023年6月27日，公司召开了第十届监事会第五次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《关于会计差错更正的议案》。

5.2023年8月25日，公司召开了第十届监事会第六次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要；

（2）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6.2023年10月27日，公司召开了第十届监事会第七次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《2023年第三季度报告》。

7.2023年12月27日，公司召开了第十届监事会第八次会议。会议审议通过了如下议案，并形成决议：

（1）审议通过《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，依法列席了公司的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为，公司决策程序严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，建立了较完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会运作规范，程序合法合规。公司董事、高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司财务报告进行了认真、细致的检查，认为公司的决算报告、定期报告的内容是真实可靠的，会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计意见是客观、公正的，能真实、准确、完整地反映公司2022年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，公司监事会对公司非公开发行募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，并审议了募集资金存放与使用情况的相关专项报告。公司监事会认为，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监……
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