公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

章 程

二零二四年四月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党委
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事

第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下
简称为“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称为“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。

公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进出口集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号]文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并以定向募集的方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码号 91320000134762481B。
第三条 公司于 2004 年 6 月 7 日经中国证监会(证监发
行字[2004] 第 81 号)核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 5000 万股，于 2004 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。
2015 年 6 月 25 日，经中国证监会上市公司并购重组委
员会 2015 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

第四条 公司注册名称：中文全称：江苏汇鸿国际集团
股份有限公司。

英文全称：JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP
CORPORATION。

第五条 公司住所：南京市白下路 91 号。邮政编码：
210001。

第六条 公司注册资本为人民币 2242433192 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以资本为
纽带，以效益为中心，遵循国家法律法规和国际经贸规则，构建供应链运营平台和资本运作平台，打造供应链集成综合服务商，创新商业模式，融通全球资源，提升供应链价值，实现可持续发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务，仓储。危险化学品批发（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料……
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