公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于
2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2024）第 021377 号），江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-87,454,942.49 元。母公司实现净利润-125,061,351.32 元。加上母公司本年期初未分配利润
1,353,384,590.43 元，扣减 2022 年度已分配股利 22,424,331.92 元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 1,205,898,907.19 元。

公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，公司当年未实现可供股东分配的利润。综合考虑到行业现状、发展战略、经营情况及投资计划等因素，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

未来，公司将继续优化调整结构，提高公司经营质量，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，提高投资者回报水平，与广大投资者共享发展成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度全面预算报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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