公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000 万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。

（一）募集资金金额及到位时间

账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额 到位时间
（元）

中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 696051878 312,000,000.00 2015/11/30

中国工商银行股份有限公司南京城南支行 4301012929100937039 289,400,000.00 2015/11/30

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 中信银行股份有限公司南京城中支行 8110501012700191519 135,040,000.00 2015/11/30

简称“汇鸿集团”或“公司”） 中国银行股份有限公司南京中华路支行 484567803911 706,322,000.00 2015/11/30

北京银行股份有限公司南京分行营业部 20000018749900008370573 158,000,000.00 2015/12/04

江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 31000188000245578 376,748,990.13 2015/11/30

其中划拨给各家子公司明细如下：

江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业 4301016529100440793 60,190,000.00 2018/05/28
（以下简称“汇鸿中天”） 部

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