公告日期：2024-04-29

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现“发展稳中向好、管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显”的发展态势，切实以自身的高质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。

公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权益。

一、主要经营指标完成情况

2023 年度，公司累计完成营业收入 4,800,496 万元，较上年增长 0.51%；
实现利润总额 16,821 万元，较上年增加 77,738 万元；归属于母公司股东的净利润-8,745 万元，较上年减亏 41,246 万元；每股收益-0.04 元，加权平均净资产收益率-1.79%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,348,030 万元，较上年末下降
6.32%；归属于母公司所有者权益 481,198 万元，较上年末下降 4.13%；资产负债率 75.97%，较上年末下降 0.52 个百分点。

二、董事会运行情况

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉行使公司及股东大会所赋予的
各项职权，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，规范公司运作，积极推进董事会建设，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展各项工作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，累计审议议案 56 项。主要针对
公司定期报告、日常关联交易额度、募集资金存放与使用、对外担保、提名董事等重大事项进行了审议，并全部获得通过。会议的通知、召集、提案、召开、审议、表决和记录等环节均符合相关规定。董事会依法依规履行了股东大会赋予的职责，所做决策科学、谨慎。具体情况如下表所示：

会议时间 会议届次 主要审议事项

2023 年 1 第十届董 1.《关于公司经理层成员 2021 年度任期制和契约化
月 18 日 事会第五 管理考核结果的议案》。

次会议

2023 年 1 第十届董

月 29 日 事会第六 1.《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》。

次会议

1.《2023 年度全面预算方案》；

2.《关于公司 2023 年度长期股权等投资计划的议

案》；

3.《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》；

4．《关于公司控股子公司回购股份暨减少注册资本

2023 年 3 第十届董 的议案》；

月 23 日 事会第七 5.《关于公司内部审计工作 2022 年度总结及 2023 年
次会议 度计划的议案》；

6.《公司 2022 年度合规工作报告》；

7.《关于清算注销公司三级子公司江苏国际广告有

限公司的议案》；

8.《关于公司 2022 年法治国企建设工作总结的报

告》（听取）。

2023 年 4 第十届董
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