公告日期：2024-07-10

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-030

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级
管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事及高级管理人员的辞职报告。现将具体情况公告如下：

根据组织安排，陈述先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据组织安排，晋永甫先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员和董事会审计、合规与风控委员会委员职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据组织安排，杨承明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书、资产财务部总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事辞职后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照有关规定继续履行董事职责。上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、选举公司董事长、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况

公司于 2024 年 7 月 8 日召开公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-030

（一）选举公司董事长

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举杨承明先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会一致。根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，董事会战略委员会设主任委员由董事长担任。杨承明先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任董事会战略委员会主任委员。

公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

（二）提名董事候选人

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名贾国荣先生（简历附后）为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第十届董事会一致。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（三）聘任高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任贾国荣先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期与第十届董事会一致。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-030

附简历：

杨承明先生，1983 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。先后任
江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理，江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、资金运营中心副总监、总监、总经理，江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、总经理，无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事长、董事、董事会秘书、资产财务部总经理、董事会办公室主任。兼任开元股份（香港）有限公司董事长，江苏苏汇资产管理有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事，江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席，江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事，利安人寿保险股份有限公司董事，江苏省进出口商会第四届理事会副会长。
杨承明先生未直接或间接持有公司股份。除担任公司控股股东江苏省苏豪控……
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