公告日期：2024-08-01

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-037

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等规定，结合公司实际情况，江
苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日召开第
十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》。拟对《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作如下修改：

《公司章程》（2024 年 4 月修订） 《公司章程》（拟修订）

第三章 股份

第二节 股份增减和回购

第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本
第二十四条 公司在下列情况下，可 章程的规定，收购本公司的股份：
以依照法律、行政法规、部门规章和本 （一）减少公司注册资本；

章程的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本； 合并；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者
合并； 股权激励；

（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份；

其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖本公 转换为股票的公司债券；

司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。

第二十五条 公司收购本公司的股
第二十五条 公司收购本公司股份， 份，可以通过公开的集中交易方式，或
可以选择下列方式之一进行： 者法律、行政法规和中国证监会认可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。

（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-037

《公司章程》（2024 年 4 月修订） 《公司章程》（拟修订）

第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股
第二十六条 公司因本章程第二十四 东大会决议；因本章程第二十四条第 条第（一）项至第（三）项的原因收购 一款第（三）项、第（五）项、第（六） 本公司股份的，应当经股东大会决议。 项规定的情形收购本公司股份的，可 公司依照第二十四条规定收购本公司 以依照本章程的规定或者股东大会的 股份后，属于第（一）项情形的，应当 授权，经三分之二以上董事出席的董 自收购之日起 10 日内注销；属于第 事会会议决议。
（二）项、第（四）项情形的，应当在 公司依照本章程第二十四条第一款规
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