公告日期：2024-08-01

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-035

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十五次会议。会议于
2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的
召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

董事会同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 7 月 31 日召开公
司第十届董事会第二十五次会议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》

为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司将择机对 2023 年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司董事会同意在其权限范围内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（2024年 7 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-035

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月一日

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