公告日期：2024-09-20

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052

宁波能源集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 346

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 577,225,948

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.6474

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议，其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册发行可续期公司债的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 575,538,147 99.7076 1,576,901 0.2731 110,900 0.0193

2、 议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,204,450 95.2535 2,922,601 4.5484 127,200 0.1981

3、 议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 575,858,447 99.7630 1,215,301 0.2105 152,200 0.0265

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于注册发行 6,678 79.8250 1,576 18.8492 110,9 1.3258
可续期公司债 ,039 ,901 00

的议案

2 关于向控股股 5,316 63.5445 2,922 34.9349 127,2 1.5206
东提供反担保 ,039 ,601 00

暨关联交易的

议案

3 关于调整公司 6,998 83.6537 1,215 14.5269 152,2 1.8194
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