公告日期：2024-04-30

惠而浦（中国）股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（盛伟立）

本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人盛伟立，1950 年 10 月生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学
位。2005 年 7 月至 2017 年 8 月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自
控部全球副总裁、亚太区总裁，2012 年 1 月起任霍尼韦尔中国总裁。现任百工智联董事长/CEO。自 2018 年 5 月起任公司独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会战略及投资委员会委员。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人以现场或通讯方式亲自参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人任公司第八届董事会战略及投资委员会委员。报告期内，公司共召开 1次战略及投资委员会会议。本人亲自出席了上述会议，未有委托他人出席和缺席情况。具体情况如下：

作为董事会战略委员会委员，本人勤勉尽责，就临时董事会审议相关商业协议等事项积极与公司管理层进行沟通，认真研讨会议文件，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，报告期内公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人亲自出席了全部会议，并发表了同意的独立意见，未有委托他人出席和缺席情况。

（四）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公司舆情等有关公司重大事件和政策变化对公司的影响。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系并及时获悉公司重大事项进展情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨，积极对公司经营管理献计献策。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展，充分发挥监督作用。

（六）维护中小股东合法权益的情况

积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事
会审议的各项议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人积极与投资者间进行互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人未对公司进行现场考察，但通过电话、邮件及远程会议等通讯方式，与外部中介机构、公司其他董事及公司管理层保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，公司积极配合本人工作，主动沟通公司生产经营相关的重大事项进展情况，使本人能够全面深入了解公司经营发展动态……
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