公告日期：2024-04-30

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-017
惠而浦（中国）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2024年4月19日以送达和电子邮件方式发出，增加议案的通知于2024年4月28日以送达和电子邮件方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），并于2024年4月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事辛家宁先生因个人原因未出席会议，亦未委托代表出席会议。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2023年度总裁工作报告（2023年度财务决算）》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 81,132,737.82 元，累积未分配利润为260,272,023.48 元。报告期内，母公司实现净利润为 440,340,614.20 元，累计未分
配利润为 17,677,637.58 元，根据 2024 年 4 月 18 日全资子公司广东惠而浦家电
制品有限公司股东会决议，以 2023 年 12 月 31 日为基数，向上市公司派发现金
红利 47,267,992.65 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公

司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股
本 766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.783 元人民币（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为 60,012,173.70 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为 73.97%。

2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司第三
季度利润分配的议案》，向全体股东每股派发现金红利 0.71 元（含税），派发现金红利为 544,171,690 元（含税）。本方案已实施完毕。

综上，2023 年度公司累计分红金额预计为 604,183,863.70 元(含税)。

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年度利润分配的公告》。

四、审议通过《公司2023年年度报告及年报摘要》

公司董事会对2023年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2023年年度报告及年报摘要》。

五、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》。

根据《公司委托理财内控管理制度》，在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，董事会授权管理层任一时点使用自有资金购买的理财产品或货币市场基金累计金额不超过人民币15亿元，如果上述期间内已经购买的理财产品或货币市场
基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计入合计金额。理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制，授权管理层决定，但应不影响公司正常运营。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

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