公告日期：2024-04-30

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-025

惠而浦（中国）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组织开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会由 12 名董事组成，包括 8 名非独立董事和 4 名独立董事，董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司股东广东格兰仕家用电器制造有限公司提名梁昭贤先生、梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先生、冯熙文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王泽莹女士、张生先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

公司股东惠而浦（中国）投资有限公司提名 Lee Edwards（艾德华）先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生为第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，以上 8 名非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，4 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。独立董事候选人相关资料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届选举情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监

经广东格兰仕家用电器制造有限公司提名，公司监事会同意李勇先生、卢伟先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司监事会同意黄元女士为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨光先生、许平建先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。
三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。独立董事候选人王泽莹女士、Sean Shao（邵孝恒）先生为会计专业人士。

（二）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（三）在完成换届选举之前，公司第八届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自行卸任。

（四）公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附件：

相关人员简历

一、董事候选人
（一）非独立董事候选人

1、梁昭贤先生，1963 年 1 月出生，中国香港籍，大专学历。1978 年 9 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018 年 9 月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自 2021年 5 月起任本公司第八届董事会董事长。

2、梁惠强先生，1995 年 8 月出生，中国香港籍，本科学历。2017 年 6 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任研究员、总裁助理，现任副董事长。自2021 年 5 月起任本公司法……
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