公告日期：2024-05-21

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033

惠而浦（中国）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事LeeEdwards（艾德华）先生为公司副董事长。

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会战略委员会成员

公司董事会战略委员会由董事长梁昭贤先生及董事梁惠强先生、杨前春先生、梁翠玲女士、独立董事SeanShao（邵孝恒）先生组成。董事长梁昭贤先生任主任，为会议召集人。

（二）选举董事会审计委员会成员

公司董事会审计委员会由独立董事王泽莹女士、邬琳玲女士、董事长梁昭贤先生组成。王泽莹女士任主任，为会议召集人。

（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

公司董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士、副
董事长Lee Edwards（艾德华）先生组成。张生先生任主任，为会议召集人。

（四）选举董事会合规委员会成员

公司董事会合规委员会由独立董事王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士及董事梁惠强先生、LeeEdwards（艾德华）组成。王泽莹女士任合规委员会主席，为会议召集人。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名：聘任梁惠强先生为公司总裁。

任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名：

1、聘任王红强先生为公司技术负责人；

2、聘任王沙女士为公司财务负责人；

任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。关于聘任公司财务负责人事项，已经董事会审计委员会2024年第六次会议审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长提名：

1、聘任孙亚萍女士为公司董事会秘书。

2、聘任黄莉娜女士为公司证券事务代表。

任期与第九届董事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议审核通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

附：第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表简历

1、梁昭贤先生，1963 年 1 月出生，中国香港籍，大专学历。1978 年 9 月至
今任职于广东格兰仕集团有限公司，历任副董事长兼常务副总经理、副董事长兼执行总裁；2018 年 9 月至今任广东格兰仕集团有限公司董事长兼总裁。自 2021年 5 月起任本公司董事长。

2、Lee Edwards（艾德华）先生，1964 年 12 月……
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