公告日期：2024-06-18

陕西建设机械股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年六月十八日

目 录

一、2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案...... 2
三、陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案...... 3
建设机械 2024 年
第四次临时股东大会会议议程

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00

二、网络投票时间：2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号 会议 议程

一 报告大会人员出席情况

二 审议《陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案》

三 审议《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

四 会议讨论及审议议案

五 推选监票人

六 会议表决

七 监票人宣布表决结果

八 宣布会议决议

九 宣布闭会

建设机械 2024 年
第四次临时股东大会会议议案之一

陕西建设机械股份有限公司

关于开展保险债权投资计划的议案

（二〇二四年六月二十四日）

各位股东：

为了优化融资结构，调整债务期限，使债务期限与实际回款周期相匹配，公司拟在中国保险资产管理业协会申请登记保险债权投资计划。

本次保险债权投资计划由公司作为融资主体，国寿投资保险资产管理有限公司作为
受托人，融资规模不超过人民币 20 亿元，期限 7+3 年，合同利率不高于年化 3.60%，由
陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次保险债权投资计划的具体事项，包括但不限于：确定本次保险债权计划的受托人；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次保险债权投资计划产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次保险债权投资计划有关的其他必要事宜。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
建设机械 2024 年
第四次临时股东大会会议议案之二

陕西建设机械股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

（二〇二四年六月二十四日）

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会〔2023〕4 号)相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。在执行完毕 2023 年度审计工作后，希格玛已经连续为公司提供审计服务超过 8 年，按照相关规定要求，公司需更换会计师事务所。
为持续保证公司审计工作独立性，公司通过竞争性谈判的方式，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为向公司提供 2024 年度审计、内部控制审计等服务的审计机构。
一、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)是 1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013 年 6 月28 日，经西安市工商行政管理局批准登记设立。

希格玛对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。

公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所……
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