公告日期：2024-08-30

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-057
陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知及
会议文件于 2024 年 8 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 8 月
29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

公司 2024 年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2024 年半年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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