公告日期：2024-03-29

淮北矿业控股股份有限公司

公司章程

二○二四年三月

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会 ......10

第一节 股东 ......10

第二节 股东大会的一般规定......14

第三节 股东大会的召集......17

第四节 股东大会的提案与通知 ......19

第五节 股东大会的召开......21

第六节 股东大会的表决和决议 ......26
第五章 董事会......33

第一节 董事 ......33

第二节 董事会......37
第六章 经理及其他高级管理人员......44

第七章 监事会......47

第一节 监事 ......47

第二节 监事会......48
第八章 公司党组织 ......50
第九章 公司工会 ......52
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......54

第一节 财务会计制度......54
第十一章 通知和公告 ......61

第一节 通知 ......61

第二节 公告 ......62
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......62

第一节 合并、分立、增资和减资 ......62

第二节 解散和清算 ......64
第十三章 修改章程 ......67
第十四章 附则......67

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经安徽省人民政府皖府股字［1999］22 号批准证书批准，以发起方式设立；在淮北市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91340600711775718W。

第三条 公司于 2004 年 4 月 13 日经中国证监会证监发行字
[2004]34 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，
于 2004 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：（中文）淮北矿业控股股份有限公司；
（英文）Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省淮北市人民中路 276 号；

邮政编码：235000。

第六条 公司注册资本为人民币 2,481,035,925 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、安监局局长等。

第十二条 根据《党章》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织依照《党章》及相关政策规定开展活动。

第十三条 公司依据《中华人民共和国工会法》（以下简称《工会法》）建立公司工会组织和分公司、子公司工会组织，分公司、子公司工会组织接受分公司、子公司党组织的领导。工会组织活动依照《公司法》、《工会法》及其他法律法规办理。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：以效益为中心，以市场为导向，
以质量求生存，以信誉求发展，为社会和客户提供优质的产品和服务。通过合理地利……
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