公告日期：2024-03-29

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2024-027

债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日

至 2024 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年年度报告及摘要 √

2 公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 √

3 公司 2023 年度利润分配方案 √

4 公司 2023 年度董事会工作报告 √

5 公司 2023 年度监事会工作报告 √

6 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

7 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案 √

8 关于调整公司独立董事薪酬的议案 √

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

11关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

12关于修订《公司关联交易制度》的议案 √

13关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 √

14 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

累积投票议案

15.00 关于提名公司独立董事候选人的议案 应选独立董事（3）人

15.01 姚圣 √

15.02 王敏 √

15.03 李……
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