公告日期：2024-03-29

国元证券股份有限公司

关于淮北矿业控股股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“淮北矿业”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对淮北矿业关于2024年度日常关联交易预计事项进行核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 26 日，公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对 2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并对
2024 年初至 3 月 20 日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚
需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于确认
2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并经

公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关
联交易总额为 1,168,500 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易
金额为 368,500 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额
为 800,000 万元。公司 2023 年度与关联方日常关联交易实际发生额情况如下：

1.购销、服务类日常关联交易

公司 2023 年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为
303,812.98 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易 关联方 2023 年度 2023 年度 预计金额与实际发生金
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

淮北矿业（集团）有限责任公司 50,000.00 61,409.47 一是关联方下属煤矿生
产的煤炭由公司统购统
淮鑫融资租赁有限公司 50,000.00 31,544.97 销，因其产量高于预期，
向关联方采 导致向关联方采购煤炭
购商品及材 安徽华塑股份有限公司 3,500.00 1,888.76 金额较预期增加；二是
料物资 公司下属单位根据生产
淮北矿业集团下属其他公司 5,000.00 3,684.23 经营需要调整采购计
划，导致向关联方采购
小计 108,500.00 98,527.43 设备金额较预期下降……
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