公告日期:2024-03-29
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2024—017
债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股派发现金红利 1.00 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利 1.00 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 6,224,512,656.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公
司母公司报表中期末未分配利润为 2,890,615,825.15 元。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元(含税)。截至 2024 年 3 月
26 日 , 公 司 总 股 本 2,651,786,518 股 , 依 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利
2,651,786,518.00 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.60%。本年度公司不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 27 日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过《公
司 2023 年度利润分配方案》。董事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》,体现了对投资者的合理回报,且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素,符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
2024 年 3 月 27 日,公司召开第九届监事会第二十次会议,审议通过《公司
2023 年度利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策,给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展,决策程序合法合规,符合公司及股东利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、陶忽图煤矿等项目未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展;本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
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