公告日期：2024-09-27

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-057
淮北矿业控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,816,850,956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.4592

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周四新先生、陈金华先生因工作原因未
能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，马向东先生、何玉东先生因工作原因未能出
席本次会议。
3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,814,037,545 99.8451 2,559,211 0.1408 254,200 0.0141

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,816,690,015 99.9911 98,641 0.0054 62,300 0.0035

3、 议案名称：关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,816,693,415 99.9913 98,241 0.0054 59,300 0.0033

(二) 累积投票议案表决情况
4.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

4.01 孙方 1,802,545,689 99.2126 是

4.02 葛春贵 1,805,119,529 99.3542 是

4.03 周四新 1,797,565,472 98.9385 是

4.04 邱丹 1,797,303,022 98.9240 是

4.05 陈金华 1,805,826,109 99.3931 是

5.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票……
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