公告日期：2024-09-27

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—058
淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024
年第一次临时股东大会，第十届董事会成立。为保证董事会顺利运行，公司以现场结合电子邮件等方式通知各位董事召开第十届董事会第一次会议。公司第十届
董事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参
会董事 10 人，实参会董事 10 人，全体董事一致推选董事孙方先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、关于选举公司董事长的议案

同意选举孙方先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。孙方先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临 2024-049）。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第十届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

1.战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、刘杰先生、王敏先生、李桂臣先生 5 名委员组成，孙方先生任主任委员。

2.审计委员会

由姚圣先生、周四新先生、王敏先生、李桂臣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，姚圣先生任主任委员。

3.提名委员会

由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、姚圣先生、李桂臣先生 5 名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

4.薪酬与考核委员会

由王敏先生、邱丹先生、陈金华先生、姚圣先生、裴仁彦先生 5 名委员组成，王敏先生任主任委员。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。葛春贵先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临2024-049）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理提名，同意聘任邱丹先生为公司副总经理兼财务负责人，陈亚东先生、聂政先生、刘杰先生、张胜先生为公司副总经理，朱世奎先生为公司总工程师，周二元先生为公司副总经理兼安监局局长。以上人员任期与公司第十届董事会任期一致。邱丹先生简历详见《关于董事会换届选举的公告》（临2024-049），刘杰先生简历详见《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（临2024-044），其余人员简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项同时经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十届董事会任期一致，简历详见附件。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
附件：相关人员简历

陈亚东，男，1965 年 12 月生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级职
业经理人。1987 年 7 月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、副厂长、副厂长兼物业管理处
处长；2004 年 8 月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005 年 6 月起任淮北选煤
厂党委委员、厂长；2010 年 2 月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；20……
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