公告日期：2024-08-31

浙商证券股份有限公司

关于浙文互联集团股份有限公司

募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司对外披露的公告，就浙文互联募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。本次
发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会
计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募集资
金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向的“AI
智能营销系统项目”“直播及短视频智慧营销生态平台项目”“偿还银行借款及补充流动资金”三个项目尚未开始实施。

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金金额 截至 2024 年 6 月 30
日累计投入金额

1 AI 智能营销系统项目 20,768.45 -

2 直播及短视频智慧营销生态平台项 29,283.29 -
目

3 偿还银行借款及补充流动资金 29,051.00 -

合计 79,102.74 -

三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票募集资金投资项目“AI 智能营销系统项目”“直播及短视频智慧营销生态平台项目”以及“偿还银行借款及补充流动资金”未投入使用募集资金，主要原因系：

（一）大模型驱动下人工智能迭代加速，作为 AI 技术应用层，项目技术路径选取有待明朗。在 AIGC 技术快速发展的背景下，公司面临着技术选择的巨大挑战。当前市场上的技术方案更新换代非常迅速，尤其 2023 年下半年以来，大模型快速从百花齐放进入百模大战，激烈竞争、政策支持与投资加持下大模型技术更是一日千里。当前大模型的功能潜力还未完全发掘，大模型开发厂家众多，公司作为 AI 技术的应用者，所合作大模型厂家的选取以及将大模型与公司技术及产品结合的方案的设定，都有待人工智能大模型行业进一步发展以明晰未来的技术路径。如果在现阶段匆忙推进项目，可能会在短期内被更新的技术所淘汰，导致资源浪费和技术落后。因此，为了确保项目的长期可持续性和竞争力，公司需要密切关注 AI 技术的发展动向，选择最具前瞻性和稳定性的技术路径，从而避免技术革新带来的投入损失。

（二）当前虚拟数字人领域的有效盈利模式落地速度不及预期。当前，虚拟数字人依然面临着实现商业化困难、市场需求和用户接受度仍需提升、主流平台对虚拟数字人较……
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