公告日期：2024-08-30

浙江航民股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料
二○二四年九月十一日

浙江航民股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料目录

1、2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
2、2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 53、议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》……………… 64、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案》……9

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2024 年第二次临时股东大会会议议程

● 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2024 年 9 月 11 日（星期三），本次股东大会采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
● 现场会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民
村）
● 会议主持人：董事长 朱重庆
● 会议的召开方式：现场投票结合网络投票。
● 会议议程：
一、会议开始

主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》
三、与会股东及代表听取报告和议案（由大会指定人员宣读内容）

序号 审议议题

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 本次回购股份的目的

1.02 拟回购股份的种类

1.03 拟回购股份的方式

1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1.06 回购股份的资金来源

1.07 回购股份的实施期限

2 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的
议案》

四、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以
回答
五、工作人员向现场与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表
决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
六、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，
并在律师的见证下，参加现场表决票清点工作
七、清点人代表公布现场表决结果，并等待网络投票结果
八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果，并将表决结果报
告主持人
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会决议》
十一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会法律意见书》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束

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2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言应围绕本次大会会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过十分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

浙江航民股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件之议题一

浙江航民股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟使用自有……
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