公告日期:2024-09-12
证券代码:600987 证券简称:航民股份 公告编号:2024-029
浙江航民股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:(现场)杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 593,837,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.5119
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事周灿坤先生、董事陆才平先生因工作原
因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈慧女士因工作原因未能出席本次会议;3、公司董事会秘书出席了会议,公司全部高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 议案名称:本次回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 593,690,235 99.9751 141,703 0.0238 5,700 0.0011
1.02 议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 593,674,335 99.9725 134,403 0.0226 28,900 0.0049
1.03 议案名称:拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 593,715,435 99.9794 116,503 0.0196 5,700 0.0010
1.04 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 593,715,435 99.9794 116,503 0.0196 5,700 0.0010
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结……
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