公告日期：2024-08-08

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年8月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公

1 司上市的议案》 √

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公

2.00 司上市方案的议案》 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发售原则 √

2.07 发行对象 √

3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

4 《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》 √

5 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √

6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √

《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议

7 案》 √

《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金

8 矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》 √

《关于修订于 H 股发行上市后……
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