公告日期：2024-08-15

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知......2

2024年第一次临时股东大会会议议程......4

议案一：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案......6
议案二：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案7

议案三：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......10

议案四：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案......11

议案五：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......12

议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案......13

议案七：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案......14
议案八：关于修订于 H 股发行上市后生效的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

章程（草案）》及相关议事规则的议案......15

议案九：关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案......17议案十：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H

股股票发行并上市有关事项的议案......18

议案十一：关于增补黄一平先生为公司第八届董事会独立董事的议案......24

议案十二：关于调整公司独立董事津贴的议案 ......25

议案十三：关于确定公司董事角色的议案......26

议案十四：关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案......27

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：

一、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。

八、本次大会由北京市天元律师事务所律师见证。

九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

（二）会议主持人：董事长王建华先生

（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

（……
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