公告日期：2024-09-07

光大证券股份有限公司关于

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期

的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券 ”、“ 独立财务顾问 ”） 作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“上市公司 ”、“ 赤 峰黄 金 ”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等有关规定，就赤峰黄金部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）文核准，公司获准向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中 兴 管 理 咨 询 中 心 （ 有 限 合 伙 ）（ 以 下 简 称 “ 瀚 丰 中 兴 ” ） 发 行 51,515,151 股股份、向孟庆国发行 2,897,727股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过 51,000.00 万元。

公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套
资金，所发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.69 元，募集资金总额为人民币 51,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00 万元后，公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币

50,300.00 万元。截至 2020 年 1 月 17 日，上述募集资金净额已全部划转至
公司募集资金专户。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002 号”验资报告。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如
下：

金额：万元

序号 项目名称 计划投资总额 累计投入金额

1 天宝山矿区铅锌多金属矿深部增 19,350.00 18,232.93
储勘查项目

2 天宝山铅锌矿立山矿扩建项目 9,650.00 3,616.63

3 偿还银行借款和补充流动资金 20,000.00 26,766.24
（注 1）

4 支付本次交易相关税费及中介机 2,000.00 1,745.98
构费用

合 计 51,000.00 50,361.78

注：1.募集资金项目中“偿还银行借款和补充流动资金”累计投入金额 26,766.24 万元，包含了暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额 6,500 万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募投项目投资金额不变的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

预计达到预定可使 调整后预计达到预定
序号 项目名称 用状态日期 可使用状态（或资金
使用完毕）日期

1 天宝山矿区铅锌多金属矿 2024 年 6 月 2024 年 12 月

深部增储勘查项目

2 天宝山铅锌矿立山矿扩建 2024 年 6 月 2024 年 12 月

项目
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