公告日期：2024-07-10

四创电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料
目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：张成伟先生

现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2024年7月18日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：四创电子高新区会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议

1.关于调整董事、监事津贴的议案

2.关于为董监高人员投保责任险的议案

3.关于选举董事的议案

3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案

3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案

3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案

3.04 关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议案

3.05 关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议案

4. 关于选举独立董事的议案

4.01 关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的议案

4.03 关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事的议案

4.04 关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的议案

5. 关于选举监事的议案

5.01 关于选举邹建中先生为第八届监事会监事的议案

5.02 关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案

5.03 关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议案
（三）股东发言
（四）投票表决

1.股东及代表现场投票

2.推举唱票人、计票人、监票人

3.清点表决票并宣布现场表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

关于调整董事、监事津贴的议案

经公司董事会薪酬委员会提议，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟调整董事（独立董事以及既不在公司内部任职、也不在公司控股股东处任职的非独立董事）津贴，标准由人民币 6.32 万元/年/人（税前）调整为人民币 8.75 万元/年/人（税前）。

在公司内部任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。在控股股东任职的监事不在公司领取监事津贴。

本议案已经公司七届三十次董事会、七届二十四次监事会提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

关于为董监高人员投保责任险的议案

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员投保责任险。责任保险的具体方案如下：
1.投保人：四创电子股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

3.责任限额：每年不高于 3000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4.保险费总额：每年不超过 15 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5.保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理公司及全体董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
本议案已经公司七届三十次董事会、七届二十四次监事会提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

会议资料之三

关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案

公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

根据董事会提名委员会提名，推举张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。