公告日期：2024-06-07

马应龙药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月

马应龙药业集团股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及有关法律法规的要求，特制订本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中接受股东（或其授权代表）发言或提问。股东每次发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

五、股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定的，大会主持人有权加以制止或拒绝。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得摄像、录音、拍照。如有违反，大会组织方有权加以制止。

2023 年年度股东大会会议事项

一、会议时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:00

二、会议地点：武汉市武昌南湖周家湾 100 号公司会议室
三、表决方式：现场投票和网络投票相结合
四、主 持 人：董事长陈平
五、会议议案：

议案一：审议《2023 年度董事会工作报告》...... 5
议案二：审议《2023 年度监事会工作报告》...... 16
议案三：审议《2023 年度独立董事述职报告》...... 21
议案四：审议《2023 年度财务决算报告》...... 37
议案五：审议《2023 年度利润分配方案》...... 38
议案六：审议《2023 年年度报告及其摘要》...... 39
议案七：审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》...... 40

2023 年年度股东大会议程

序号 内 容

主持人介绍本次股东大会现场出席的股东及股东代理人人
一 数及其代表的有表决权股份总数，出席本次会议的董事、
监事、高级管理人员、见证律师等，宣布会议开始。

二 审议下列七项议案
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告》
（二） 审议《2023 年度监事会工作报告》
（三） 审议《2023 年度独立董事述职报告》
（四） 审议《2023 年度财务决算报告》
（五） 审议《2023 年度利润分配方案》
（六） 审议《2023 年年度报告及其摘要》
（七） 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
三 推举会议监票人，参与计票与监票
四 回答股东提问
五 宣布表决结果
六 见证律师宣读见证意见
七 宣布会议结束

议案一：

审议《2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

2023 年公司持续贯彻“不忘初心，守正出奇，笃行致远”的指导思想，落实“优化存量、促进增量、防范风险”的经营策略，坚持大处着眼、小处着手，分类落实各项工作。2023 年公司实现营业收入31.37 亿元，同比减少 11.20%；实现归属于母公司所有者的净利润 4.43亿元，同比减少 7.38%。

一、2023 年公司主要经营情况

（一）医药工业：优化存量结构，控制经营风险，管控渠道秩序，拉动终端流量流速。2023 年医药工业主营业务收入 18.34 亿元，同比下降 11.52%。

1、优化线下渠道，提升渠道运营能力。深化营销组织调整，组建营销工作委员会，促进全渠道营销协同推进，提升营销协同效率；增设共建渠道部和广阔渠道部，拓展县域市场和下沉市场。针对核心品种品规归拢渠道，减少渠道一级经销商合作数量，优化与渠道经销商的合作方式，加强重点品种管控，规范产品市场秩序，渠道管控能力显著增强；加强营销中台支持，升级数字化营销，上线流向直连系统、“码上稽查”APP、启动 400 客服平台，基本实现进销存全链路数据采集与跟踪，全面提升渠道管理质量。截至报告期末，母公司应收账款及应收票据金额较期初下降 35.83%，存货金额较期初减少 22.41%，经营性现金流净额同比大幅提升。

2、增强策划推广，拉动终端消费流量和流速。品牌策划能力提升，组织开展“529 肛肠健康日”、“66 爱眼日”、“带着龙珠去旅行”等系列品牌策划活动，加大终端产品动销力度，聚焦重点连锁，强化营销策划和推广，重点终端产出同比……
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