公告日期：2024-07-16

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-36
南方电网储能股份有限公司

关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次会议审议通过，预计增加额度未达到公司
最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财
务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，
也不会对公司独立性构成影响。
本交易预计基于公司 2024 年日常经营需要，遵循了公平、公开、
公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平协商确定。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2024年7月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事

专门会议以全票同意审议通过了该议案。预计增加额度未达到公司最
近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

（二）增加公司2024年日常关联交易预计额度基本情况

2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，预
计 2024 年公司与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）
日常关联交易总额 66,000.00 万元。2024 年 1-5 月实际发生
21,275.27 万元。根据公司经营需要，经测算拟增加 2024 年日常关
联交易预计总额 61,000.00 万元，增加后 2024 年日常关联交易预计
总额为 127,000.00 万元（不含与南网财务公司关联交易金额）。本
次增加的日常关联交易主要涉及提供新型储能服务、委托开展票据贴
现服务、提前偿还分期付款购置固定资产本金、向关联人提供劳务、
接受关联人提供的劳务等，未包括按照《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.18 条规定，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易。
新增日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

2024 年原 2024 年 占同类 本次拟增 本次增加 占同类

关联交易类别 关联人 预计额度 1-5 月实 业务比 加预计额 后2024年 业务比 增加原因
际发生额 例 度 预计额度 重

南方电网公

向关联人购买

司及其控股 2,000.00 353.14 2.43% / 2,000.00 2.14% /

产品、商品

子公司

南方电网公

司及其控股 19,000.00 14,296.58 6.14% 20,000.00 39,000.00 6.26% 业务发展需要
向关联人销售 子公司

产品、商品

其中：广东

15,000.00 13,164.57 5.65% 20,000.00 35,000.00 5.61% 业务发展需要
电网公司

南方电网公

向关联人提供

司及其控股 1,500.00 524.66 42.93% 5,000.00 6,500.00 49.55% 业务发展需要
劳务

子公司

南方电……
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