公告日期：2024-08-09

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-051
债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大
楼 4-1 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 518

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,796,243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.9699
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈彧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、 公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 221,772,001 98.6133 2,785,302 1.2385 333,204 0.1482

2、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 686,125,132 99.4677 3,285,907 0.4763 385,204 0.0560

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于向间接

1 控股股东借 39,084,521 92.6107 2,785,302 6.5997 333,204 0.7896
款暨关联交

易的议案

关于为公司

及董事、监

2 事和高级管 38,531,916 91.3013 3,285,907 7.7859 385,204 0.9128
理人员购买

责任险的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案
2.议案 1《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股 东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、贵州省多彩贵州文 化创意产业博览会有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股 份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
3.议案 1《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足贵州省广播电 视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）各种业务发展的资金需求，公司
及子公司（含全资、控股子公司）拟在未来 12 个月内向公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（以下简称“传媒集团”）借款。借款余额不超过人民币2 亿元，在此额度内可循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率不超过《贵州省国有企业融资管理暂行办法》规定，原则上不超过 6%；借款形式包括但不限于直接借款和……
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