公告日期：2024-09-10

开滦能源化工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月

会议资料目录

序号 会议资料名称 页码

1 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2

2 开滦能源化工股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 3

开滦能源化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 00 分

（二）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

（一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室。
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、会议形式

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

四、会议出席对象

（一）2024 年 9 月 10 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京国枫律师事务所律师。

（四）其他人员

五、会议议程

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司关于聘任会计师事务所的议案 √

议案

开滦能源化工股份有限公司

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

按照财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会字〔2023〕4 号）规定，公司应当更换 2024 年度审计机构。公司通过邀请招标方式拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期一年。中喜事务所具有证券期货相关业务执业资格，拟聘任会计师事务所的基本信息如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

2.人员信息

首席合伙人：张增刚

2023 年末合伙人数量：86 人

2023 年末注册会计师人数：379 人

2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247 人

3.业务信息

2023 年经审计的收入总额：37,578.08 万元，审计业务收入：30,969.24 万元，
证券业务收入：12,391.31 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数：39 家，主要行业：制造业（12 家）、信
息传输、软件和信息技术服务业（3 家）、房地产业（3 家）。

2023 年度上市公司审计收费总额 7,052.11 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

4.投资者保护能力

2023 年中喜事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，购买职业保险符合相关规定。

中喜事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中喜事务所近三年（2021 年-2023 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 ……
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