公告日期：2024-04-30

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-031

九州通医药集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日9 点 30 分

召开地点：公司总部大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2023 年度财务报告的议案 √

5 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

的议案

6 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交 √

易预计的议案

8 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 √

年度薪酬方案的议案

9 关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

2024 年审计机构的议案

10 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

11 关于公司修订部分管理制度的议案 √

12 关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案 √

13 关于公司 2023-2025 年员工持股计划第二批分配的议案 √

14 关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有 √
效期的议案

15 关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对 √
象发行优先股具体事宜有效期的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2 已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，议案 1、议案 3-13 已经
公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案 14 和议案 15 ……
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