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公告日期:2024-07-01
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-049
九州通医药集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 6 月 30 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州
通)召开第六届监事会第五次会议,本次会议是以通讯方式(书面传签)召开的
临时会议,会议通知于 2024 年 6 月 29 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监
事,召集人已根据《监事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席许应政主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决,本次会议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产 Pre-
REITs 项目的议案》,具体情况如下:
为积极响应国家政策号召,有效盘活存量资产,公司已于 2023 年 3 月启动
医药物流仓储基础设施 REITs(以下简称“公募 REITs”)的申报发行工作。截至目前,公司公募 REITs 项目正经国家发改委审核之中,如经批准,有望成为国内医药物流仓储设施首单公募 REITs 以及湖北省首单民营企业公募 REITs,具有较强的示范效应和积极正面影响。
为协同公司即将搭建的公募 REITs 平台具有稳定的扩募项目来源,提前布局公募 REITs 扩募工作,提升扩募发行效率,公司拟启动医药物流仓储资产 Pre-REITs 不动产私募投资基金项目(以下简称“Pre-REITs 项目”),并与高和资本合作,以私募基金模式设立 Pre-REITs 基金,为公募 REITs 未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产,助力公司快速实现不动产证券化战略转型。
本次 Pre-REITs 项目将比照基础设施公募 REITs 的要求对公司医药物流仓储
资产及配套设施等底层资产进行筛选,并提前介入标的资产的运营和培育过程,
以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环,以构建“公募REITs +Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台。随着公募 REITs 和 Pre-REITs 基金的设立,公司将具备“双上市”资本运作平台,更高效地引入稀缺权益资金,实现资产价值最大化。
本次选取作为首期 Pre-REITs 入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施,合计总建筑面积约为 24 万平方米,账面净值约为 4.4 亿元,经初步评估,预计募集资金规模不超过 20 亿元(最终以发行结果为准)。如本次 Pre-REITs 发行工作能在 2024 年内完成,预计增加公司 2024 年度净利润不超过 11 亿元(最终的会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的结果为准)。
本次开展医药物流仓储资产 Pre-REITs 项目及基金发行事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。公司将根据发行进展情况,严格按照法律法规以及《公司章程》的规定与要求履行必要的审议、审批程序,并及时履行信息披露义务。
本次 Pre-REITs 项目的实施背景、发行方案、对公司的影响、项目风险提示等详细内容,见公司同日披露的《九州通关于开展医药物流仓储资产 Pre-REITs项目的公告》(公告编号:临 2024-050)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:九州通第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司监事会
2024 年 7 月 1 日
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