公告日期：2024-08-20

普通股简称：九州通 普通股代码：600998
本募集说明书概览仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集

说明书概览及申购从事内幕交易或操纵证券市场。

九州通医药集团股份有限公司

（湖北省武汉市汉阳区龙兴西街 5 号）

向特定对象发行优先股募集说明书
概览

保荐人（主承销商）

募集说明书概览签署时间： 年 月 日

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......3
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......4二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排 ....4
三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标 ......13

释 义

在本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/本公司 指 九州通医药集团股份有限公司
/九州通

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

商务部 指 中华人民共和国商务部

本募集说明书概览 指 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书
概览

本次发行/本次向特 指 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股股票
定对象发行优先股

第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会
结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者
附单次跳息安排的 要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司
固定股息率 指 与主承销商按照有关规定协商确定并保持不变。自第 4 个计息
年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在第 1-3
个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点，第 4 个计息年度股
息率调整之后保持不变

累积优先股 指 未向优先股股东足额派发股息的差额部分，累积到下一计息年
度的优先股

不参与优先股 指 除了按规定分得本期的固定股息外，无权再参与对本期剩余盈
利分配的优先股

不可转换优先股 指 发行后不允许优先股股东将其转换成其他种类股票的优先股

普通股 指 A股普通股

报告期/最近三年 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

报告期各期末 指 2021 年末、2022 年末及 2023 年末

董事会 指 九州通医药集团股份有限公司董事会

股东大会 指 九州通医药集团股份有限公司股东大会

监事会 指 九州通医药集团股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。