公告日期：2024-09-28

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－040
招商证券股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于
2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方
式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于提名公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对刘振华先生、刘辉女士及李德林先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

相关人员满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，
不得担任公司董事的情形。同意提名相关人员为公司第八届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日
附件：刘振华先生、刘辉女士、李德林先生简历

附件

刘振华先生简历

刘振华先生，1973 年 10 月生。

2024 年 3 月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024
年 9 月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）
董事。2019 年 3 月至 2021 年 9 月任招商局集团办公室副主任，2021 年 9 月至
2023 年 2 月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023 年 2 月至 2024 年 3 月任
招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024
年 6 月至 2024 年 8 月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：
601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，中国船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。
刘振华先生分别于 1996 年 6 月、2008 年 9 月获对外经贸大学经济学学士学
位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。

刘辉女士简历

刘辉女士，1970 年 5 月生。

2023 年 10 月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995 年 4 月至 2021 年
5 月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019 年 10月至 2021 年 6 月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021
年 1 月至 11 月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021 年 2 月至 9 月任招商
信诺人寿保险有限公司董事长，2021 年 5 月至 2022 年 1 月任招商局金融事业群
/平台执行委员会副主任（常务），2021 年 10 月至 2022 年 9 月任招商局通商融
资租赁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。