公告日期：2024-04-16

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-019

唐山港集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权（以下统称“本次交易”）。

本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会议审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。

截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去12个月内，公司未与河北港口集团及其下属子公司发生其他关联交易，未与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、关联交易概况

为提升京唐港区拖船业务运营效率，更好地服务上市公司港口主业，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司拟向河北港口集团以非公开协议转让方式转让公司持有的拖轮公司 100%股权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，河北港口集团间接持有公司 46.69%的股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的关联交易。

2024 年 4 月 15 日，公司召开七届二十三次董事会，会议审议通过《关于
公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。本次交易以 2023 年 9 月 30 日为评估基准日，根据资产评
估机构出具的预评估值 29,741.15 万元测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，具体转让价格以最终备案的资产评估值为准。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事 2024 年第二次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十三次董事会审议。

截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

河北港口集团间接持有公司 2,767,070,824 股股份，占公司总股本的46.69%，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，河北港口集团为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

关联方名称：河北港口集团有限公司

统一社会信用代码：911300007415436008

成立时间：2002 年 8 月 28 日

注册地址：唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦 D 座

法定代表人：曹子玉

注册资本：2,000,000 万元人民币

经营范围：一般项目：港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；港口信息
技术咨询服务；港口设施、设备和机械租赁、维修；临港产业投资，海岸线及
港区土地资源收储和开发利用；房屋租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；

企业管理服务。

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日

项 目 （经审计） （未经审计）

资产总额 14,535,995.79 14,341,335.73

负债……
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