公告日期：2024-05-16

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-029

唐山港集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称“数联科技”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称“港信公司”）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）100%股权（以下统称“本次交易”）。

本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。根据资产评估机构出具的预评估值测算，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项收回、过户手续办理等各项工作。

截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易1次，即公司于2024年4月15日召开七届二十三次董事会审议通过《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》，董事会同意将全资子公司唐山港集团拖轮有限公司（以下简称“拖轮公司”）100%股权转让给河北港口集团。公司不存在与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易情况。
一、关联交易概况

为了进一步优化公司经营结构，聚焦港口主业发展，提升公司核心竞争力

和整体盈利能力，公司拟向河北港口集团数联科技（雄安）有限公司以非公开
协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司 100%股权与唐山港集团信息技术有限公司 100%股权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。截至目前，河北港口集团间接持有公司 46.69%的股权，为公司间接控股股东，数联科技为河北港口集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》规定，上述交易构成公司的关联交易。

2024 年 5 月 14 日，公司召开八届二次董事会，会议审议通过《关于公司

转让全资子公司唐山港信科技发展有限公司和唐山港集团信息技术有限公司
100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王建国先生回避表决，非关联董事 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日，经资
产评估机构评估，港信公司的预评估值为 1,959.75 万元，信息公司的预评估值为 2,141.43 万元，未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，具体转让价格以最终备案的资产评估值为准。公司董事会授权公司经营管理层
根据具体情况决策并采取一切必要措施办理股权转让过程中的文件签订、款项
收回、过户手续办理等各项工作。上述议案已经公司董事会战略委员会及独立
董事 2024 年第三次专门会议事前审议通过并同意提交公司八届二次董事会审议。
截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已审议的金融服务协议及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情形。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

河北港口集团间接持有公司 2,767,070,824 股股份，占公司总股本的46.69%，为公司间接控股股东，数联科技为河北港口集团的全资子公司，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，数联科技为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

1.河北港口集团数联科技（雄安）有限公司

统一社会信用代码：91133100MAD3UGF9X9

成立时间：2023 年 10 月 17 日

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中
心企业办公区 C 栋二层 206 室

法定代表人：邵竞伟

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；卫星技术综合应用系统集成；节能管理服务；环保咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开……
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